上海至纯洁净系统科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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  证券代码:603690?证券简称:?公告编号:2019-037

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、?会议召开和出席情况

  (一)?股东大会召开的时间:2019年5月27日

  (二)?股东大会召开的地点:上海市闵行区紫海路170号二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  (五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、?公司在任董事5人,出席4人,吴宗鹤先生由于其他公务无法出席会议;

  2、?公司在任监事3人,出席2人,庄明强先生由于其他公务无法出席会议;

  3、?董事会秘书柴心明先生出席会议;财务总监陆磊先生、营运总监袁梦琦先生列席会议。

  二、?议案审议情况

  (一)?非累积投票议案

  1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

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  2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

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  3、议案名称:公司2018年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

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  4、议案名称:公司2018年度财务决算

  审议结果:通过

  表决情况:

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  5、议案名称:公司2018年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  6、议案名称:关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  7、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  8、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  9、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  10、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  11、议案名称:关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  12、议案名称:关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  14、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15、关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

  15.01议案名称:发行证券的种类

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.02议案名称:发行规模

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.03议案名称:票面金额和发行价格

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.04议案名称:债券期限

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.05议案名称:债券票面利率

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.06议案名称:还本付息的期限和方式

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.07议案名称:转股期限

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.08议案名称:转股价格的确定及其调整

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.09议案名称:转股价格向下修正条款

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.11议案名称:赎回条款

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.12议案名称:回售条款

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.13议案名称:转股年度有关股利的归属

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.14议案名称:发行方式及发行对象

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.15议案名称:向公司原股东配售的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.16议案名称:债券持有人会议相关事项

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.17议案名称:本次募集资金用途

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.18议案名称:担保事项

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.19议案名称:募集资金保存与管理

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15.20议案名称:本次发行方案的有效期限

  审议结果:通过

  表决情况:

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  16、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  17、议案名称:关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二)累积投票议案表决情况

  18.00关于增补监事的议案

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  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (四)

  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案8-17为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;?议案6关联股东蒋渊、陆龙英、尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)已回避表决。

  三、?律师见证情况

  1、?本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:张晓枫、周鹏

  2、

  律师见证结论意见:

  上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、?备查文件目录

  1、?经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、?经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、?本所要求的其他文件。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  2019年5月28日

  证券代码:603690证券简称:至纯科技公告编号:2019-038

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司股东减持股份计划公告

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东持股的基本情况

  截至本公告披露日,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“至纯科技”)股东宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“维科新业”)持有公司非限售流通股5,827,100股,占公司总股本2.2578%;上海联新投资中心(有限合伙)(以下简称“联新投资”)持有公司非限售流通股11,803,500股,占公司总股本4.5734%。

  ●减持计划的主要内容

  依据维科新业、联新投资IPO时的承诺:在减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券交易公告减持意向,自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让,如公告后二十个交易日内未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告程序。

  因自身资金需求,股东维科新业计划在减持公告发布之日起的20个交易日内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的股份不超过5,827,100股,即不超过公司目前股份总数的2.2578%;因自身资金需求,股东联新投资计划在减持公告发布之日起的20个交易日内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的股份不超过7,740,000股,即不超过公司目前股份总数的2.9989%。

  公司近日收到公司股东维科新业、联新投资的《股份减持计划告知函》,具体情况如下:

  一、减持主体的基本情况

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  上述减持主体无一致行动人。

  股东过去12个月内减持股份情况

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  上述减持比例均以各股东实施减持时的总股本数为基数进行计算。

  二、减持计划的主要内容

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  (一)相关股东是否有其他安排□是?√否

  (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是?□否

  股东维科新业、联新投资承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行股份,也不由至纯科技回购该部分股份;

  本次公开发行前,持有本公司5%以上股份的股东维科新业出具了如下持股意向:

  1、在以下期限内将不得转让所持有本公司的股份:

  A?定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

  B?业绩预告、业绩快报公告前10日内;

  C?自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

  D?法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

  2、未来转让股份的方式

  未来在股份转让的条件满足后,持有公司5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有本公司的股份。

  3、未来转让股份的数量

  在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的100%。

  4、公告承诺

  持有公司5%以上股份的股东减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告,在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

  5、未来转让股份的期限

  持有公司5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让,如公告后二十个交易日内未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告程序。

  6、未履行承诺需要承担的后果

  如持有公司5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份,则转让股份所得归本公司所有,并将赔偿因转让股份给公司或其他股东因此造成的损失。

  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致?√是?□否

  (三)本所要求的其他事项

  无

  三、相关风险提示

  (一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。上述公司股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划,存在不确定性风险。

  (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是?√否

  (三)在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月28日

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